三变科技:第二届董事会第十五次会议决议公告

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

307-10-12 23:07:27

关键词: 三变 会议决议公告 科技股份有限公司

三变科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整篇 ,越来越 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于307年10月12日以通讯最好的方法召开,应出席会议的董事11名,实到 11名,本次会议的召开与表决程序运行符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议由董事长卢旭日先生主持。会议对列入议程的各项议案进行了审议,并以记名式表决最好的方法一致通过了如下决议:

1、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

2、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对公司铜材采取套期保值最好的方法》的议案。

以上董事会审议通过的报告和制度详情见公司指定的信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn

特此公告!

三变科技股份有限公司

二00七年十月一十二日

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